银行内鬼帮“朋友”盗走5亿存款 获亿元优点费

近期,湖北春风公司社保中心移用公款案在湖北省高院二审开庭,一个接连作案14起“盗窃”银行巨款的大案浮出水面。跟着调查打开,一条用钱开道、靠大手笔优点费开展起来,由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。

5亿余元银行存款在7年间不翼而飞,谁是惊天大盗?近期,湖北春风公司社保中心移用公款案在湖北省高院二审开庭,一个接连作案14起“盗窃”银行巨款的大案浮出水面。

记者调查发现,近期浙江、江苏、河南、福建等地陆续爆出的存款“丢掉”案件实为金融诈骗,监管部门现已明确要求专项查处表里勾结诈骗客户存款案件。

1.89亿元存款还没有偿还

2010年1月,春风公司社保中心发生一同移用公款案。在一次例行查看中,春风公司社保中心发现1亿元存款不翼而飞,随即报案。

令人意想不到的是,这一案件牵出一个人物众多、关系杂乱的违法团伙。其在7年时间里接连作案14起而从未被发现。

据办案人员介绍,李志勇是这张违法网络的核心。检察机关查明,2003年至2009年,李志勇以给中心拉款人及存款单位财务负责人高额优点费为钓饵,将存款单位资金“引存”到指定银行,随后对银行工作人员进行撮合腐蚀贿赂,表里勾结,采纳私刻存款单位公章、银行印鉴及替换客户银行预留印鉴卡,以及使用伪造的转账支票等手法,将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户,总额超过5亿元。

跟着调查打开,一条用钱开道、靠大手笔优点费开展起来,由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。

记者统计发现,“灰金”利益链各环节从平分得优点费达1亿余元。而截至2010年1月案发,共有1.89亿元存款还没有偿还。

银行“内鬼”扮演重要人物

在这个过程中,银行“内鬼”扮演了重要人物。既有协助造假、盗划的核心人员,又有睁一只眼闭一只眼乃至“极力帮忙”的支行高层,还有跟班跑腿的外围人员,一同上演了“银行魅影”的丑剧。

建设银行武汉江岸支行永清支行行长陈辉、工行武汉香港路分理处掌管全面工作的副主任晏晓等代表的,则是隐身管理层、为违法违法活动“开绿灯”“打掩护”的重要人物。在2006年至2007年李志勇先后两次移用春风公司近4000万元、移用保利公司1.1亿元等案件中,陈辉授意部属柜员为李志勇大开便利之门,并屡次在呈现问题时出面延迟时间、打掩护;晏晓则违规提供客户印鉴复印件、收取密码器、电子验印扫描等一路“护航”,确保李志勇能顺畅用假章假印鉴把企业存款转出。

在这一系列14起案件中,还有穿针引线、出谋划策的银行工作人员。他们虽然不是主要人物,但彼此引荐企业或银行,利益均沾,收取几万元至几十万元不等的“优点费”,构成了一个庞大的利益一同体。记者翻阅武汉市中院的一审判决书,发现这样的“蠹虫”多达十数人。